La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colocó una denuncia ante la FGR contra la cantante Gloria Trevi por lavado de dinero y defraudación fiscal.
Este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que forma parte de la SHCP emitió una denuncia contra la famosa cantante Gloria Trevi y su marido. Los delitos de los que se les acusan son lavado de dinero y defraudación fiscal.
Según un mensaje de la Unidad, se confirmó que existe una investigación contra Trevi y su esposo del 8 de septiembre de este año. Recientemente se denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi y a su esposo por presunta evasión fiscal. Esto se reportó por medios locales este día lunes.
Según el diario La Jornada, esta denuncia se presentó al considerar que las empresas que poseen ambos se utilizaron para la evasión de impuestos. De acuerdo con la investigación, la empresa Great Tallent LLC, con sede en Texas, tuvo cambios en la directiva y se sustituyó a Trevi en la dirección. El cargo recayó en su esposo.
Durante los últimos años, se habría evadido cerca de 400 millones de pesos al fisco. En la denuncia, también se indica que el marido de Trevi lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas. Entre estas personas, estaría la cantante.
Entre los antecedentes penales de Trevi, la cantante fue detenida en enero del año 2000 en Río de Janeiro. Los cargos que se le atribuyeron en ese entonces fueron rapto, violación y corrupción de menores.
Por esta situación, la cantante pasó tres años en la cárcel. En septiembre de 2004, Trevi fue extraditada a México y fue absuelta de los cargos con lo que recuperó su libertad.
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