El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez revela red de corrupción de García Luna con la que desvió 745.9 millones de dólares.
Este desvío de dinero se habría hecho a través de 44 empresas con 30 contratos distintos. El dinero se movió primero a empresas de Florida y de ahí se dispersó hacia paraísos fiscales.
Como se informó, el Gobierno de México reclama en Estados Unidos los 745,9 millones de dólares que malversó mediante una red de corrupción Genaro García Luna.
Pablo Gómez, titular UIF, denunció que García Luna “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, quienes “se llevaron todo el dinero a Miami”.
La denuncia la hizo este jueves durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Conglomerado empresarial
Señaló el funcionario:
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México. A partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.
Recordó que nuestro país interpuso desde septiembre de 2021 una demanda civil en Florida contra García Luna y siete presuntos cómplices, incluyendo su esposa, con el fin de recuperar ese dinero.
Los imputados son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira, Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg, Natan Macier Caub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero.
El titular de la UIF dejó en claro que el proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.
Y recordó que en México los procesos penales siguen su curso; lo anterior, a partir de una denuncia de la UIF en la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2019.
Se compraron diversos bienes
Abundó en el tema Gómez:
“Estos beneficios (el dinero) fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida”.
Dentro de la lista de bienes comprados con recursos públicos que identificó la UIF están propiedades por valor de más de 17 millones de dólares y 42 vehículos de lujo.
Durante su exposición Pablo Gómez proyectó un listado de los contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares, en las que estuvieron involucradas 44 empresas.
Dijo que es una lista todavía parcial.
Así mismo dio a conocer que México bloqueó 29 millones 920 mil 195 dólares.
Puntualizó Gómez: “Usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas de México”.
Las acusaciones se difunden justo cuando se lleva a cabo el juicio a Genaro García Luna en Nueva York.
García Luna encabezó la llamada “guerra contra el narco” durante la presidencia de Felipe Calderón.
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