Debido a irregularidades en la prevención de lavado de dinero, el Banco del Bienestar recibió dos multas por parte de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV). Dicha penalización resultó en un monto total de 844 mil 900 pesos.
Las irregularidades ocurrieron en abril de 2019, cuando el entonces Banserfi omitió remitir un reporte a la Secretaría de Hacienda. El reporte debía registrar cada expedición o pago de cheques de caja por un monto igual o mayor a 10 mil dólares.
De acuerdo con la CNBV, el Banco del Bienestar no cumplió con los plazos de entrega de dichos reportes y por eso recibió multas. La entrega debió realizarse entre el 1 y 12 de abril de 2019.
Hasta el momento no se sabe si el Banco del Bienestar tomará medidas para enfrentar e impugnar las multas impuestas.
Otros bancos sancionados fueron Banco del Bajío y Actinver
Asimismo, el Banco Ve por Más recibió una multa de 2 millones 418 mil pesos por incumplir con las obligaciones relativas al coeficiente de cobertura de liquidez en 2018. Por otra parte, a BBVA México lo multaron ese mismo año por una cantidad similar debido al incumplimiento de las obligaciones relativas al proceso crediticio. También en 2018, BBVA México tuvo que pagar un millón 612 mil pesos en multas por incumplir con disposiciones de carácter prudencial emitidas por la CNBV.
Otros bancos sancionados fueron Actinver por 2 millones 264 mil pesos por incumplimiento de normas relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas; y Banco del Bajío por irregularidades en prevención de lavado de dinero por 2 millones 418 mil pesos.
No es la primera vez que una empresa fintech recibe una multa por parte de la CNBV. En este caso, la sanción le correspondió a King David Mobile, razón social de la firma Miio, por un monto de 2 millones 606 mil pesos. El motivo tras la medida disciplinaria fue el incumplimiento de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera al proporcionar a sus clientes con información falsa.
Por su parte, la gerente de promoción de Grupo Interacciones Casa de Bolsa, Blanca Érika Torres, recibió multa por defraudar a más de 30 clientes. En este caso, el monto total de la sanción ascendió a los 7 millones 549 mil pesos.
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