CNBV interviene a Vector, casa de bolsa de ex jefe de Oficina de AMLO
CNBV interviene a Vector, casa de bolsa del ex jefe de la Oficina de AMLO, tras señalamiento de lavado de dinero. CNBV interviene a Vector. La Comisión Nacional Bancaria y…
CNBV determina intervención de CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado de dinero
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó este jueves la intervención gerencial temporal tanto de CIBanco como de Intercam. Esto luego de los…
Banco del Bienestar pagó casi 900 mil pesos en multas por irregularidades de lavado de dinero
Debido a irregularidades en la prevención de lavado de dinero, el Banco del Bienestar recibió dos multas por parte de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV). Dicha penalización resultó en un…
Participaron Secretario de AMLO y Oficial Mayor de Presidencia en depósitos hormiga
El secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer, y la encargada de finanzas en la oficina de la Presidencia de la República, Denis Zaharula Vasto; participaron, presuntamente…