La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó este jueves la intervención gerencial temporal tanto de CIBanco como de Intercam.
Esto luego de los señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en relación a que estas dos instituciones, así como Vector Casa de Bolsa, presuntamente permitieron operaciones de lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
El objetivo de la intervención es la sustitución de los órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones bancarias tras la investigación dada a conocer por el Departamento Del Tesoro. Así lo informó la CNBV en un comunicado.
Cabe señalar que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando de manera coordinada y permanente para propiciar la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema. Sin embargo no hace mención al caso de Vector Casa de Bolsa.
Recordemos que las tres instituciones financieras mexicanas fueron señaladas por las autoridades estadounidenses por el presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo.
Tras darse a conocer los señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que el Tesoro de Estados Unidos no había otorgado aún pruebas que corroboraran dicha información. Sin embargo, informó el inicio de una revisión a las instituciones señaladas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum , en su conferencia de prensa de este jueves, advirtió que hasta ahora no se han presentado pruebas concluyentes sobre las acusaciones hechas por EEUU en contra de CIBanco, Intercam y Vector, por el presunto lavado de dinero del crimen organizado.
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