Las autoridades en Canadá, España y Estados Unidos procederán a investigar los movimientos financieros del magistrado José Luis Vargas Valdez; quien fue recientemente destituido como presidente del TEPJF.
Lo anterior, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
La UIF solicitó la ayuda de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) para detectar movimientos inusuales del magistrado en materia financiera, que se hayan registrado en el extranjero.
La UIF espera obtener mayores datos para las dos denuncias que ha presentado en contra del magistrado. Dichas denuncias son por enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y triangulación de recursos con empresas fachada.
Si se llegan a encontrar irregularidades, la investigación se convertiría en internacional y se procedería a bloquear todas las cuentas bancarias de Vargas.
Canadá, España y Estados Unidos son los países a los que el magistrado ha viajado con mayor frecuencia durante el tiempo en que su riqueza se incrementaba de manera inexplicable. a decir de la UIF.
La UIF señala que Vargas presenta movimientos inusuales en materia financiera por 36 millones de peso. Por esto presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2020 la primera denuncia en su contra.
Apenas en junio pasado, la misma UIF presentó denuncia por más movimientos irregulares, por 106 millones de pesos. En esta denuncia se incluyó ahora a la esposa del magistrado, Mónica Bauer y a su cuñado Peter Bauer.
Las investigaciones han arrojado que el magistrado recibió ingresos incongruentes con su profesión entre 2012 y 2019.
Llegado 2022, el magistrado adquirió inmuebles en Ciudad de México y Valle de Bravo, así como en Miami, Florida.
El costo de adquisición de los inmuebles no corresponde con los ingresos reportados por de Vargas Valdez.
efd
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