Ahora al parecer la hermana y el cuñado del abogado Juan Collado son investigados por la FGR, según lo dio a conocer La Jornada.
A Juan Collado Mocelo se le acusó de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, cargos por los que está en prisión desde 2109.
Al parecer, tanto a la hermana como al cuñado, del abogado se les acusa de los mismos delitos.
De acuerdo con el diario, la Fiscalía presume que ambas personas utilizaron la misma red de empresas que el Cártel de Sinaloa con el propósito de simular operaciones comerciales y así ocultar su dinero en Andorra.
El pasado 8 de julio se inició la indagatoria en contra de Lucía Collado y Mario Andrade toda vez que eran titulares de una cuenta en la Banca Privada de Andorra; misma en la que ingresaron 50 millones de pesos. El reporte se del periodista Luis Hernández Navarro.
De conformidad con la información que otorgaron al banco, Lucía dijo ser ama de casa, en tanto que Mario se ostentó como Administrador de Empresas.
Dijeron que el dinero procedía de ahorros, nómina, bonos empresariales y beneficios de una sociedad familiar.
La pareja habría ingresado además mediante operaciones simuladas, con sociedades en Hong Kong y México, más de siete millones de pesos.
Se especula que dentro del acuerdo de criterio de oportunidad que busca negociar Collado con la FGR, también está que sus familiares queden exentos de las acusaciones.
No solamente eso, además busca mantener el control de la Caja Libertad, mediante la reparación del daño. Collado se convirtió en accionista de esta caja en 2015, cuando entró como accionista y fue nombrado presidente del Consejo de Administración.
A finales de enero, la justicia de Andorra confirmó que decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. Esto en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero.
Es oportuno señalar que Andorra es un pequeño país al norte de España. Tiene menos de 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados de superficie.
Sin embargo, se convirtió durante el gobierno de Peña Nieto en un paraíso fiscal de empresarios y políticos mexicanos.
Especialmente por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con total de discreción y hasta opacidad.
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