El exsenador panista, Gil Zuarth, denuncia irregularidades patrimoniales y financieras vinculadas a Santiago Nieto.
Este viernes, político panista Roberto Gil Zuarth acusó a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de estar envuelto en “irregularidades patrimoniales y financieras” que involucran el arrendamiento de una mansión a una empresa “fachada” y una serie de pagos inexplicables por supuestas “asesorías”.
Desde su cuenta de Twitter, el exsecretario de Felipe Calderón, sostuvo que “fuentes MUY cercanas” al entorno de Nieto le entregaron documentos que evidencian las presuntas irregularidades, y aseveró que tiene “más información que compartiré pronto con ustedes”. Uno de estos documentos consiste en un recibo de 650 mil pesos, correspondiente al pago tres meses de arrendamiento por parte de la empresa Álvarez & Barrios Inmobiliaria, S.A. de C.V. a Nieto, por la casa de 24 millones de pesos que el entonces titular de la UIF compró el 30 de noviembre de 2020 en San Ángel, con un crédito de Banco Azteca.
Según Zuarth, esa empresa es «fantasma».
Amigas y fantasmas
La empresa sería considerada fantasma, pues sus socios son personas humildes residentes en Oaxaca y beneficiaras de programas sociales. Además, estaría relacionada con otra empresa fantasma, llamada CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales. Esta última, “le ha pagado al menos $1.4 millones por supuestas asesorías”.
“Esto es una clara estructura de simulación: una empresa amiga paga la renta por la casa y otra empresa amiga le paga honorarios. La lana, pues, va y viene”, dijo Gil Zuarth.
El político también sostuvo que, en 2021, Nieto cobró “más de 2 millones de pesos” por “supuestas asesorías” de una empresa llamada Corporativo Batrer; empresa fundada en Querétaro en 2018 Gustavo Adolfo Trolle Acosta. Este último, secretario particular de Nieto en la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales.
De acuerdo con otro recibo exhibido por Gil Zuarth, Trolle envió 172 mil pesos a Nieto en 2021 por “honorarios asesoría jurídica correspondiente a 12 de agosto de 2021”.
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