Fue en la CDMX donde agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Capital aprehendieron al exdirector jurídico de Cruz Azul, Víctor Garcés Rojas, por los presuntos delitos de lavado de dinero y crimen organizado.
A través de su cuenta en Twitter, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) detalló que la detención del exdirector jurídico de la Cooperativa Cruz Azul tuvo lugar en las calles Lamartine y Homero, de la col. Polanco en la CDMX. A pesar de que el arresto ya se puede confirmar en el Registro Nacional de Detenidos, las autoridades no se han pronunciado al respecto.
La denuncia contra Garcés Rojas llegó a la Unidad Especializada en Investigación con Recursos de Procedencia Ilícita en marzo del 2020. Asimismo, la directiva de Cruz Azul informó de la destitución del entonces vicepresidente ese mismo año.
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El exdirector jurídico de la Cooperativa y sus socios fueron acusados de realizar transferencias por 50 millones de dólares. Entre los mencionados en la denuncia se encuentran José Besil Bardawill, Roberto Guízar y Jesús Rafael González Callado.
De acuerdo con la demanda, Garcés Rojas y sus socios habrían utilizado sus empresas arrendadoras e inmobiliarias para realizar los depósitos. Tal fue el caso de la Arrendadora Sport Clinic S.A. y Homofortis S.A. de C.V, así como Impulso Business Operating Solutions e Inmobiliaria Azul Celeste. Asimismo, se habló de Impulso Inmobiliaria Mixcoac e Inmobiliaria Puerto Vallarta, entre otras.
Las transferencias que realizó el ex vicepresidente de Cruz Azul ascienden a los 50 millones de dólares. Junto con sus socios, el empresario utilizó varias compañías arrendadoras e inmobiliarias para realizar las transferencias. Asimismo, los señalados habrían cometido un presunto fraude al fisco a través de transferencias electrónicas por montos varios.
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