Este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó señalamientos en contra de Enrique Peña Nieto por irregularidades financieras. Sin embargo, el extitular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó ya haber reportado irregularidades relacionadas con el expresidente ante diversas autoridades.
A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto indicó que los modelos de riesgo implementados desde 2019 permitieron detectar las operaciones irregulares.
La unidad antilavado informó en la conferencia mañanera de López Obrador, que ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue varias transferencias millonarias al exterior dirigidas al expresidente Enrique Peña Nieto.
«Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos», informó el actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
Posteriormente, Pablo Gómez declaró que cuando esta administración llegó, la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción.
«Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad», afirmó.
Entre las irregularidades detectadas, reportaron movimientos bancarios por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021. Estas operaciones las realizó una familiar de Peña desde México a la cuenta del expresidente en España.
«La denuncia está presentada, la carpeta de investigación fue ya abierta (en la fiscalía)», detalló el titular de la UIF. No obstante, aclaró que «no hay delito, todavía».
Las acusaciones contra Peña Nieto se han vuelto cada vez más formales, por lo que el expresidente espera poder dar su versión de los hechos a través de canales oficiales.
«Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. […] Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia», declaró.
De acuerdo con Pablo Gómez, el expresidente «tiene vínculos corporativos en dos empresas (…) respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras». Posteriormente detalló que en una de estas empresas registró cientos de transferencias internacionales durante varios años.
También te podría interesar: Declara Peña Nieto que aclarará su patrimonio y expresa confianza en instituciones
