La Fiscalía General de la República (FGR) señaló al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones durante el tiempo en que estuvo al mando de la Unidad. Asimismo, detalló que el exfuncionario habría otorgado un contrato sin licitaciones a una firma de abogados de EE.UU para el caso de Genaro García Luna.
Santiago Nieto habría ofrecido al equipo de defensa 30% de lo recuperado de la fortuna del exsecretario de Seguridad Pública, presuntamente obtenida por desvío de recursos y lavado de dinero.
Fue el pasado 04 de julio cuando la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, abrió una carpeta de investigación contra el extitular de la UIF. Las indagatorias exponen que Santiago Nieto violó la Ley de Adquisiciones, pues no contaba con facultades para representar al Estado.
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García Luna contaba con una fortuna de más de 250 millones de dólares en EE.UU, los cuales habría robado al Gobierno de México. A fin de recuperarlos, Nieto habría recurrido el 14 de julio del 2020 a la firma Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, conocida como KCM.
El 21 de septiembre del 2021, KCM presentó una demanda civil contra quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Medios de comunicación afirman que, según la demanda, García Luna robó al Gobierno Mexicano con la ayuda de la familia Weinberg y otras compañías fantasma.
En caso de ganar la demanda, los abogados se llevarían 75 millones del total, mientras que el resto regresaría a la administración pública. A pesar de las acusaciones de la FGR, expertos afirman que el contrato de Santiago Nieto es algo usual para atender casos de corrupción. Sobre el porcentaje del 30% que ofreció a KCM, señalan que está dentro del rango del mercado.
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