Denunciarán a Santiago Nieto por enriquecimiento ilícito y manipulación de casos en la Unidad de Inteligencia Financiera.
El abogado Roberto Gil Zuarth y otros juristas denunciarán con evidencia al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, al menos por siete delitos. Entre estos, se encuentran el enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y operaciones con recursos procedencia ilícita, por mencionar algunos.
Zuarth, junto a los juristas Javier Coello Trejo, Diego Ruiz y Guillermo Urosa presentarán una investigación sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Santiago Nieto en a UIF.
“Toda esta evidencia se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público”, señaló el abogado. Además, agregó que darán a conocer conexiones y redes que habría utilizado Nieto para incurrir en varios delitos.
Los delitos de Nieto
De acuerdo con el abogado, además de presentar información sobre cómo Santiago Nieto habría recibido recursos de una red de crimen organizado y realizaba presuntas extorsiones a otros funcionarios, también darán a conocer el modus operandi de la construcción de casos y la motivación de alguno de estos.
“En lo que Santiago Nieto representó y asumió la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera no solamente se enriqueció, sino también perjudicó a mucha gente, engañó a la autoridad, creó casos de manera artificial y sobre todo no concluyó una sola investigación que pudieran derivar en el desmantelamiento de las muy importantes y robustas redes de tráfico de dinero que operan en nuestro país”, acusó Zuarth.
Zuarth matizó que aunque es una gran investigación, ante las autoridades se presentarán diferentes carpetas de investigación con el objetivo de que estos delitos sean perseguidos por la justicia mexicana.
El abogado recalcó que tanto él como Francisco Cabeza de Vaca y otras personas en calidad de víctimas de estos delitos, firmaron la denuncia en contra de Nieto. Consideró que las revelaciones en contra el extitular de la UIF podrían marcar el camino a la no impunidad de los delitos que le acusan.
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