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Alex Tonatiuh Márquez Hernández, actual director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), habría utilizado la empresa Aledo S.A. de C.V. para realizar operaciones…
Tras el señalamiento del gobierno de los Estados Unidos a tres entidades financieras mexicanas, dos bancos, CIBanco e Intercam y una casa de bolsa, Vector, por presuntamente facilitar el lavado…
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que una jueza federal abrió el tercer proceso penal en contra de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, por su…
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó este jueves la intervención gerencial temporal tanto de CIBanco como de Intercam. Esto luego de los…
Sheinbaum reacciona a acusaciones de Estados Unidos por lavado de dinero de instituciones financieras; «no hay ninguna prueba». Luego de que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a…