Juzgado de Tamaulipas dice ‘no’ a descongelar cuentas del hermano del Gobernador de Tamaulipas.
El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas le negó el acceso a los recursos económicos bancarios de José Manuel García Cabeza de Vaca.
Suspensión definitiva para descongelar cuentas bancarias de José Manuel
El Juzgado con sede en Reynosa, negó la suspensión definitiva para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongele las cuentas bancarias de José Manuel.
Además de José Manuel, dicha decisión también niega el descongelamiento de las cuentas de la empresa Servicios Gastronómicos de Tamaulipas.
El apoderado legal es Baltazar Higinio Reséndez Cantú, a quien se le imputa realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita a favor del mandatario panista.
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El hermano del mandatario estatal solicitó al juez levantar el bloqueo de tres cuentas que fueron abiertas en Banregio y en Intercam Banco.
Baltazar Higinio Reséndez reclamó el bloqueo de la cuenta 075-74433-001-7 de Banco Regional de Monterrey, la cual está vinculada a la razón social Servicios Gastronómicos de Tamaulipas.
De acuerdo con el impartidor de justicia, la Unidad de Inteligencia Financiera acreditó que el bloqueo de los activos bancarios corresponde a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitida el pasado 4 de mayo
Ya que se involucran otras 37 cuentas bancarias de diversas personas vinculadas a Francisco García Cabeza de Vaca.
Aparecen vinculados a propiedades y empresas dentro de un supuesto esquema de ocultamiento de recursos.
José Manuel e Ismael, aparecen vinculados a propiedades y empresas dentro de un supuesto esquema de ocultamiento de recursos.
En cuanto a José Manuel, el informe de la UIF da cuenta que posee tres inmuebles en el estado de Tamaulipas y dos en Texas, Estados Unidos. También aparecen once vehículos de alta gama valorados en 16.7 millones de pesos.
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La Unidad señala que entre 2011 y 2016 realizó operaciones en efectivo por valor de 4.1 millones de pesos; entre 2012 y 2019 efectuó transferencias interbancarias por 9.9 millones de pesos. En ese lapso recibió 40.8 millones.
Entre los recursos recibidos destacan 2.5 millones de pesos que le fueron transferidos desde la Tesorería de la Federación, así como de empresas fachada y otras con operatividad irregular por 1, 5 y 34.8 millones de pesos respectivamente.
También de su cuenta en México, así como la de la empresa familiar, envió recursos a su cuenta en Estados Unidos por 13 millones de pesos.