El gobierno de México abre ofensiva en dos litigios contra García Luna en EU en un nuevo embate legal en contra del ex secretario, son por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La representación del gobierno mexicano aportó pruebas tanto en el juicio federal en Nueva York, como en el que se sigue en Miami Dade para conseguir un resultado favorable en ambos casos.
Ayer aportó pruebas tanto en el juicio federal como en el civil.
Hay dos litigios
En el caso del litigio en Nueva York se quiere la sentencia por sus ligas por el narcotráfico; en el de Mami Dade, se busca que se recuperen 250 millones de dólares que García Luna habría sustraído del erario de México.
Por lo que hace al caso civil, en Miami, este 30 de septiembre finalmente la Corte del condado de Miami respondió a la demanda que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del ex funcionario panista; citó a las partes a presentarse ante el juez el próximo 11 de octubre.
Revelaron que una vez que se analice la demanda se programará una audiencia para revisar el caso en la que estarán tanto el juez, como el fiscal y las partes; en este caso los representantes de México y de Genaro García Luna, así como los coacusados. Se llevará a cabo a las 9:15 de la mañana vía Zoom.
Se reveló que el juez que llevará el caso de la UIF contra García Luna será William Thomas.
William Thomas es un reconocido juez que, en el año 2012, fue nominado por el presidente Barack Obama al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
La corte catalogó el proceso legal contra García Luna como un “caso complejo”; solicitó a las partes reunirse y discutir cada paso para así reducir la cantidad de tiempo y de trabajo de la Corte.
Los acusados ya fueron notificados que son parte de la demanda del gobierno mexicano; incluso la Corte dio un periodo de tiempo de 20 días para que respondan. También se revelaron los abogados que representarán al gobierno mexicano, como en el caso de Kelley B. Steward de la firma Krupnick Campbell Malone Buser Slama Hancock, P.A.
El caso en Miami
El gobierno de México busca recuperar al menos 250 millones de dólares que robó el ex secretario de Seguridad Pública y sus cómplices, quienes además ocultaron fondos que habrían servido para crear un imperio de lavado de dinero.
De acuerdo con el gobierno mexicano, esto lo hicieron mediante la transferencia de los fondos fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares.
“García y sus cómplices utilizaron estos fondos para adquirir, controlar y mantener una gran y sofisticada empresa de blanqueo de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida”, dice la demanda.
Los coacusados son su esposa Linda Cristina Pereyra; Mauricio Samuel Weinberg López; Jonathan Weinberg Pinto; Natan Wancier Taub José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto de Niembro.
Según el documento se habrían hecho al menos 64 transferencias con dinero robado a través de bancos en México y Estados Unidos. Entre los bancos que eligió la red de García Luna están Banxico, BBVA, CIBANCO, Bank of America y Banorte entre otros.
La demanda en Nueva York
En la Gran Manzana, el juicio federal es por delincuencia organizada en contra García Luna.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York reveló que entregaron al abogado del acusado los documentos enviados por el gobierno mexicano que detallan sus actividades comerciales.
Se sabe que los fiscales continúan recopilando pruebas en contra de García Luna.
En este rubro cuenta con documentación provista por el mismo gobierno de México que demostrarían las actividades comerciales del acusado.
El sistema de Cortes también notificó que la próxima audiencia será el próximo 27 de octubre a las 12 del día.
Será a través de conferencia telefónica al número gratuito 888-684-8852 y el código de acceso 6427877, es decir, que cualquier ciudadano puede seguirla desde México.
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