Con la aparición de los llamados Pandora Papers aparecen millonarios mexicanos como parte de quienes llevan dinero a paraísos fiscales.
Los negocios que se llevan a cabo con la participación de bancos, asesores y despachos legales quedaron al descubierto gracias a la investigación y puesta al descubierto de casi 12 millones de documentos y que involucran a más de 29 mil personas.
En México, hay más de tres mil.
Mexicanos aparecen
Entre quienes desde nuestro país, residentes o ciudadanos, se encuentran en la lista; más de 80 están en el mundo de la política. Ellos han llevado millones de dólares a los llamados paraísos fiscales al amparo del anonimato; lo que los pone fuera del alcance de las autoridades hacendarias y las agencias reguladoras.
Los registros de la investigación de Pandora Papers, en la que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo incluido Quinto Elemento Lab en México, provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.
En los documentos develados por los Pandora Papers aparecen políticos cercanos al actual presidente. También figuran hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, así como miembros actuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde.
Quinto Elemento Lab recordó que los servidores públicos están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del país; tanto las propias, como las que posean sus cónyuges. Esto deben hacerlo cada año y al sumir o concluir con el encargo.
Las declaraciones patrimoniales pueden ser públicas o reservadas, según la decisión de cada persona. Los funcionarios y legisladores que aparecen en Pandora Papers y que hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, omitieron consignar ahí su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales.
En esta nueva filtración son 10 veces más mexicanos los que aparecen respecto a los que lo hicieron en la anterior investigación de los Panama Papers en 2016-.
Cuando de hizo esa investigación se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca.
En esta oportunidad, se revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país.
Algunos involucrados
El listado de algunos de los personajes involucrados es el siguiente:
- Alberto Baillères González, de Grupo Bal
- Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
- Alejandro González Zabalegui, empresario
- Antonio Madero Bracho, Rassini
- Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
- Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
- Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México
- Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
- Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
- Familia Salinas (empresarios)
- Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México
- Fernando Chico Pardo, de Asur
- Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila
- Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
- Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa
- Germán Larrea, presidente de Grupo México
- Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
- Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
- José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos
- Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca
- Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún
- Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
- Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
- Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí
- María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
- Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente
- Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
La lista no es completa ni exhaustiva, se espera que en los próximos días siga surgiendo información al respecto.
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