¿Qué son los Pandora Papers? Esto es lo que sabemos de los documentos que revelan que más 330 políticos, empresarios y más tienen activos ocultos.
Este domingo, se reveló la existencia de negocios offshore en los que están involucrados 3 mil 47 personas de la élite mexicana. Estos movieron sus fortunas a paraísos fiscales, fideicomisos o fundaciones opacas para evadir a las autoridades tributarias. La investigación se conoce como «Pandora Papers».
La investigación, publicada por Quinto Elemento Lab, deja al descubierto los movimientos fiscales de las fortunas de personalidades como el senador por Morena, Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según la filtración de 11.9 millones de documentos conseguidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), más de 3 mil mexicanos están involucrados en esta trama fiscal, en colaboración de bancos y despachos legales. En conjunto, estos personajes han creado sociedades de papel para administrar sus fortunas. Aunado a esto, los negocios han servido para la adquisición de lujosas propiedades, jets privados y yates, así como para pagar menos impuestos; para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.
La investigación
La investigación “Pandora Papers” es un proyecto en el que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo incluido Quinto Elemento Lab. En esta, se revelaron los registros de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan huir del fisco.
Con base en los registros y documentos revelados este domingo, más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios, tienen activos ocultos en paraísos fiscales.
En la investigación se detallan las técnicas para evitar y eludir el pago de impuestos o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades fantasma. Asimismo, reveló que, hasta el momento, al menos 80 personajes de la política nacional han utilizado estas sociedades para llevar millones de dólares a paraísos fiscales en el anonimato.
Aunque tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal.
Mexicanos destacados vinculados
Entre los mexicanos más destacados, se encuentran Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador por Morena, Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Barlett, titular de la CFE. Además de ellos, también figuran multimillonarios como Germán Larrea Mota Velasco y María Asunción Aramburuzabala, dueña de Grupo Modelo.
De igual manera, Enrique Martínez y Martínez, ex gobernador de Coahuila; Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Enrique Peña Nieto; y Carlos Peralta Quintero, empresario vinculado a negocios con la Comisión Federal de Electricidad el sexenio pasado.
También Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de Francisco Labastida Ochoa quien fue candidato presidencial por el PRI en el 2000.
Algunos otros nombres son Francisco Antonio José Patrón Laviada, hermano del ex gobernador de Yucatán; Germán Larrea, presidente de Grupo México; Fernando Chico Pardo, de Asur; y la familia Salinas.
México responde
Ante la publicación de la investigación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo señaló que ya se inició la investigación en México.
«Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción», declaró.
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