Empiezan las reacciones a la publicación de los documentos, derivado de los Pandora Papers, la UIF seguirá la ruta del dinero a paraísos fiscales.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sigue la ruta del dinero que al menos 3 mil mexicanos movieron a paraísos fiscales; entre ellos funcionarios del actual gobierno, en el caso conocido como Pandora papers.
Santiago Nieto, informó a través de Twitter que la unidad a su cargo ya investiga el caso como parte de la lucha anticorrupción emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente lopezobrador_ de combatir la corrupción. Por ello insistimos en que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, escribió.
En su opinión, en este caso se deberá seguir la ruta del dinero utilizado en negocios offshore. Se dice que hasta el momento se tiene certeza de la existencia de operaciones inusuales o irrelevantes, pero que aún se desconoce si los recursos son de origen ilegal.
Como se ha venido publicando en el mundo, el caso Pandora papers surgió de una filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicada en México por Quinto Elemento Lab.
En la investigación se da cuenta de negocios offshore de al menos 3 mil mexicanos quienes movieron fortunas a paraísos fiscales; en contubernio con bancos, asesores y despachos legales.
Entre los nombres que surgieron durante la investigación se destaca el de Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; así como el de Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia; hasta hace poco considerado uno de los hombres más cercanos al Ejecutivo; el senador morenista Armando Guadiana y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Se craron empresas de papel
El esquema descrito por la investigación indica que mexicanos crearon sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, aviones y yates; pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y ahorrar las utilidades de los negocios.
Por lo que hace a Scherer, se señala que en marzo de 2011 recibió 50 mil acciones de una sociedad de papel en las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, que controlaba a otra empresa de Florida, denominada 3202 Turn LLC, propietaria de un condominio en Miami, Estados Unidos, valuado en 1.5 millones de dólares.
En cuanto a Guadiana, es señalado por crear en 2007 un fideicomiso de 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, empresa con base en las Islas Vírgenes Británicas. Los gestores de activos son los integrantes del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee.
Para registrar el fideicomiso, el morenista afirmó que su ingreso anual eran 600 mil dólares y que su patrimonio superaba 28 millones de dólares; esto distribuido en empresas mineras, inversiones y propiedades, tras designar a sus hijos como beneficiarios.
Arganis aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y registrada desde febrero de 1998, un mes después de que el funcionario ingresó a la Secretaría de Obras y Servicios de la capital. Desde ese año y hasta mayo de 2003, cuando era funcionario del gobierno en la capital, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.
Abdala aparece pues convirtió en accionista offshore cuando Bartlett Díaz despachaba como senador; es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel que no tiene empleados ni oficinas.
En el caso de México también aparecen nombres de siete políticos, además de los hijos y hermanos de ex gobernadores priistas y panistas, miembros actuales de gabinetes estatales e integrantes del PVEM, por lo que las investigaciones de la UIF también los incluirán.
Los funcionarios que se mencionan la investigación, por ley están obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales; pero han omitido consignar que participan en sociedades dentro de paraísos fiscales.
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